股份有限公司创立大会议事录

______股份有限公司创立大会议事录

______股份有限公司创立大会于________年____月____日______时在______地召开。出席大会的认股人有______名（含代理人______名），占认股人总数（______名）的______%，代表股份______股，占股份总数（______股）的______%，符合法定要求。

______时整，发起人代表A宣布大会开始，并请求大会选举会议主席。会议采取举手表决方式，一致推举发起人B为会议主席。之后，发起人B在主席台就座，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并以举手方式进行了表决。

第1号议题：讨论通过公司筹办报告

发起人代表A向大会作了公司筹办情况报告，之后进行了讨论、表决。全体与会者一致同意这个报告，对发起人工作表示满意。

第2号议题：讨论、修改、通过公司章程

发起人代表A向与会者介绍了公司章程（草案）的起草经过和主要内容，与会者进行了讨论，一致通过这个章程（在将第______条__________修改为______________后，一致通过了这个章程）。

第3号议题：选举董事会成员并决定其报酬

发起人代表A向大会介绍了董事候选人名单。与会者经讨论，以无记名投票（举手）方式选举下列人为公司董事：

姓名　　　　　得票

A　　　　　　　全票

B　　　　　　　全票

C　　　　　　　全票

D　　　　　　　______票（占总票数______%）

E　　　　　　　______票（占总票数______%）

……

上述______人已书面承诺就任。

与会者一致同意，公司每年向全体董事支付报酬______元。

第4号议题：选举监事会成员并决定其报酬

发起人代表A向大会介绍了监事候选人情况，与会者讨论后，用无记名（举手）投票方式，选举下列______人为公司监事：

姓名　　　　　得票

F　　　　　　　全票

G　　　　　　　全票

H　　　　　　　______票（占总票数______%）

……

上述______人已书面承诺就任。

与会者一致同意，公司每年向全体监事支付报酬______元。

第5号议题：审核公司设立费用

发起人代表A向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算______元，实际支出______元（实际支出比预算超出______元）。与会者经过讨论后，一致同意（______票同意、______票反对、______票弃权）对实际支出费用______元计入公司创办费（将实际费用______元计入公司创办费，______元由发起人自负），在公司成立后______月内如数偿还。

第6号议题：审核发起人现物出资

发起人代表A向大会介绍了发起人现物出资情况，现物出资者______名，出资标的为实物（专利权、非专利技术、土地使用权），折价为______元，折合普通股______股。与会者经讨论，一致同意（______票同意、______票反对、______票弃权）上述现物出资事项（同意______事项，但______票不同意上述折价，认为折价应为______元，差价由发起人连带补足）。

会议主席B：_________（签字）　

出席发起人：________（签字）　

记录人：________（签字）　

_______年____月____日　

创立大会议事录，是记录股份有限公司创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。议事录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数（包括代理人），出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。

制作创立大会议事录时，特别应该注意的是，议事录要对创立大会所讨论的议题逐次作出完整的笔录。议事录最后要有会议主席、发起人、记录人签名。